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南海市政府涉嫌广东南海40亿元金融诈骗案

据自由亚洲电台(Radio Free Asia)10月21日报道,今年9月,中国香港媒体报道,广东省南海发生40亿元金融欺诈。中国共产党已经派出调查组前往佛山进行调查。

根据自由亚洲电台记者的调查,该案件涉及广泛的问题。不仅南海市政府和市长参与其中,还有一家有南海背景的中国香港上市公司兴业银行也在其中。上市公司的两大股东也在接受调查。

这起金融诈骗案始于1999年南海华光板有限公司以40亿元收购马来西亚森林。结果被发现是欺诈。

据称亚洲最大的胶合板制造商有数万名工人。今年8月关闭后,该事件开始爆发。

起初,它涉嫌逃避外汇、收受贿赂、伪造票据等问题。后来,有传言称,刚刚升任肇庆市的南海市前市长邓华钥受到审查。

根据这条线索,自由亚洲电台(Radio Free Asia)的记者向南海当地市政府的一名知情人询问了情况。知情人说,当地每个人都在谈论这件事,但上级还没有发出通知。邓华钥本人住在南海政府建造的别墅南国桃源,其他人在肇庆见过他。

据内部人士透露,在中国香港上市的兴业银行是一家由南海市政府支持的中资公司。

1993年,南海派出的地方政府官员邓柳根和肇庆市政府派出的官员黄兴,在两地政府的财政支持下,从他们的中国香港公司共同收购了中国兴业银行(Societe Generale)。

九十年代初,中国兴业因为和李嘉诚争夺中国香港中环皇后大道9号成功,在中国香港一炮打响。

然而,邓柳根和前广东省委书记吴南生的儿子与邓小平的侄女丁鹏在深圳和香港就深圳源业公司的控制权进行了两起重大诉讼,其中包括澳大利亚潮州籍商人彭建东。

彭建东在澳门赌场被绑架,并在获释前返回深圳六年。

诉讼的结果是,邓的侄女赢得了一场大胜利,南海带来了数亿美元的现金。从那以后,邓的忠旺公司退出了业务。1995年,南海不得不派市财政局副局长梁邵会接管中国兴业银行。

虽然邓华钥的原班子分散了,但邓市长并没有动摇。

南海板厂欺诈案被发现,首当其冲的是在香港上市的中国兴业银行。

根据消息人士对自由亚洲电台透露,中国兴业现任董事孙伯宽以及股东卢碧茹正在南海遭中纪委扣查,卢碧如是板厂董事长的妻子,孙伯宽是前任南海市财政局局长,但是在中国香港公司年报里面,控制大股的确是前南海财局副局长梁绍辉。消息人士告诉自由亚洲电台,中国兴业银行现任董事孙伯宽和兴业银行股东卢碧如被中国南海中央纪律检查委员会拘留。卢碧如是董事会工厂董事长的妻子,孙伯宽是南海市财政局前局长。然而,在中国香港公司的年度报告中,前南海财政局副局长梁邵会确实控制了大部分股份。

根据年度报告,兴业银行和华光之间有许多关联交易。截至今年6月底,兴业银行亏损1.33亿港元。该公司已被中国香港证券交易所停牌。

自由亚洲电台的一名记者打电话到该公司在九龙的办公室了解情况。打电话的人没有回答。

然而,南海的一名知情人士表示,如果邓华钥没有被调到肇庆,他可能不会透露这么多事情。当然,这也是他被调走的原因。

中国政府处理腐败的方式通常是摘掉上面的雨伞,以便清楚地看到什么不会在阳光下生长。未受保护的附件被移除,将出现另一个遮阳板。

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